Una guía completa de KYC para NIGERIA con Olymp Trade

04/11/2021 129 0

El procedimiento de verificación incluye 4 pasos. Le proporcionaremos las instrucciones a seguir.

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Documentos idénticos

Un cliente puede presentar uno de los siguientes documentos:

tarjeta de identificación
Pasaporte
Licencia de conducir
Tarjeta de votante (a color, no en blanco y negro)
NIMC (debe proporcionarse junto con el certificado de nacimiento)

La foto no debe tener más de 2 semanas. La foto debe ser original, en color y sin correcciones adicionales. No debe guardarse ni editarse en Photoshop.

Ejemplos:

NIMC (proporcionado con su certificado de nacimiento)

Una guía completa de KYC para NIGERIA con Olymp Trade

Tarjeta de votante

NO se aceptan tarjetas de votante en blanco y negro. Solo se aceptan los verdes.

tarjeta de identificación

Pasaporte

Selfie

Simplemente siga las instrucciones en pantalla.

Comprobante de domicilio

Un cliente debe proporcionar uno de los siguientes documentos:

Un extracto bancario con el nombre y la dirección del cliente visibles en una sola imagen y emitido hace no más de 3 meses.
Una factura de servicios públicos con el nombre y la dirección del cliente emitida hace un máximo de 3 meses.
Una declaración de impuestos con el nombre y la dirección del cliente visibles en una sola imagen emitida hace no más de 3 meses.
Una visa de estudiante o de trabajo válida o un permiso de residencia para otro país.

Prueba de pago

Al cargar imágenes como comprobante de pago, tenga en cuenta que cada método de pago que necesite confirmación debe cargarse en la sección correspondiente. Para una carga exitosa, no cree ninguna sección por su cuenta.

Banca en línea

1. Para confirmar este tipo de método de pago, el cliente debe enviar una captura de pantalla donde la transacción hacia / desde la plataforma y el nombre del propietario sean visibles en una imagen.
2. Si no es posible enviar solo una captura de pantalla, el cliente debe enviar dos capturas de pantalla:

1. Primero con el nombre del propietario y el número de cuenta.
2. Segundo con el número de cuenta y la transacción desde / hacia la plataforma.

3. Las capturas de pantalla deben poder relacionarse entre sí.
4. Una foto de un libro bancario con el nombre y el número de cuenta visibles y capturas de pantalla del banco en línea con el número de cuenta y los detalles de la transacción visibles.

Ejemplo:

Billetera electrónica

Antes de verificar la billetera electrónica utilizada en la plataforma, debe ser verificada por el sitio web de la billetera electrónica.

El cliente debe enviar una captura de pantalla con la transacción hacia / desde la plataforma, el nombre del propietario y el número de la billetera electrónica visible en una imagen.
Si esta información no está visible en una captura de pantalla, el cliente debe enviar varias capturas de pantalla. Por ejemplo, uno con el número de billetera electrónica y el nombre del propietario, y el segundo con el número de billetera electrónica y la transacción visible. Las capturas de pantalla deben poder relacionarse entre sí.

Neteller

Haga clic en "Historial" a la izquierda para ver el historial de transacciones. Si tiene muchas transacciones en su cuenta Neteller, elija el tipo de transacción y la fecha para limitar su búsqueda y luego haga clic en Aplicar. Después de eso, haga clic en el signo humano en la esquina superior derecha. ¡Listo! Haga una captura de pantalla de toda esta información.

Skrill

Elija "Transacciones" en el menú del lado izquierdo y luego elija el período de tiempo y el tipo de transacción. Después de eso, haga clic en el signo humano en la esquina superior derecha. Se mostrará una pestaña con el nombre del propietario de la billetera electrónica, el correo electrónico y la identificación de usuario. Haga una captura de pantalla de toda esta información. Toda la información debe estar visible en una sola captura de pantalla.

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Webmoney

En la página principal, haga una captura de pantalla donde se verán el WMID, el número de billetera electrónica y el monto y la fecha de la transacción.

Luego haga clic en WMID. Haz una captura de pantalla de la página abierta.

Bitcoin

Proporcione una captura de pantalla de los detalles de la transacción (suma y fecha). Elija el historial de pedidos en su billetera electrónica y haga una captura de pantalla de ellos.

Tether / Ethereum

Para la confirmación de esta billetera electrónica, se debe proporcionar una captura de pantalla con la fecha y el monto de la transacción.

dinero perfecto

Para la confirmación de su billetera electrónica Perfect Money, se deben proporcionar 2 capturas de pantalla.

El primero con el nombre del propietario y el número de billetera electrónica.

El segundo con su número de billetera electrónica y la transacción a la plataforma (el monto y la fecha deben ser visibles).

Tarjeta Astropay

1. Para confirmar una Tarjeta Astropay, el cliente debe enviar una captura de pantalla desde su cuenta de Tarjeta Astropay. El nombre del titular de la cuenta y los detalles de la transacción (suma y fecha) deben estar visibles en una imagen.

2. Si un cliente afirma que no puede proporcionar una captura de pantalla desde el punto 1, permítale enviar una captura de pantalla desde su cuenta bancaria confirmando estas transacciones. El nombre y las transacciones deben estar visibles en una sola captura de pantalla.

Ejemplo:

un cliente debe abrir la sección "Usos de la tarjeta" y tomar una captura de pantalla de esta página si depositó la suma total de la tarjeta de una vez.

Tarjeta bancaria

1. El cliente debe proporcionar una foto de su tarjeta. No se requiere el reverso de la tarjeta.

2. Los primeros 6 y los últimos 4 dígitos, la fecha de vencimiento y el nombre del propietario deben estar visibles en una sola foto.

3. Tarjeta robada / bloqueada: un documento que certifica que fue emitido al cliente.

4. Si no existe un documento como el del punto 3, un extracto bancario con el nombre y número de tarjeta bancaria visible en una sola foto o captura de pantalla.

5. Si no hay un estado de cuenta con el nombre del propietario y el número de tarjeta, deje que el cliente proporcione uno con su nombre y las transacciones a la plataforma. La suma, la fecha y el nombre deben estar visibles en una imagen.

6. Si no se puede proporcionar nada, comuníquese con KYC.

Tarjeta virtual

Para la confirmación de tarjetas virtuales, se debe enviar un estado de cuenta con el nombre del propietario y las transacciones. Todos los datos deben estar visibles en una imagen.